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抖音考虑粉丝到监管力度的差异

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点击次数:24 更新时间:2021年01月12日14:23:11 打印此页 关闭

但凡有流量的地方,都会被这帮人盯上。抖音,微博,微信,qq,快手,流量大的地方,就有他们的身影。

坊间传言,网络支付平台上赌博和洗钱的资金超过5万亿元,要知道2019年中国GDP也就99万亿元。

是不是觉得这数字有点大?还真不大。今年10月公安部发新闻,列明今年打击跨境赌博的阶段性成果,其中提到:“2020年前9个月...打掉非法支付平台和地下钱庄,查明涉案资金上万亿元”。

考虑到监管力度的差异(微信等支付平台出现可疑交易只会提醒,而银行风控则是直接停户),至少七成交易都在网络支付平台上。

由于中国的境外赌博一般在东南亚,所以我们马尼拉的朋友常开玩笑:东南亚华人的微信支付宝,至少七成交易是赌博和洗钱。

这是一个足以支撑菲律宾、柬埔寨、马来西亚国家经济的庞大产业,而且根源就在国内。


这么庞大的产业,对人员的需求是巨大的。

一是招赌,二是洗钱。

而这两方面的需求,色情是最高效的“钩子”。

招赌类的套路应该很多人听过。微信有周围的美女主动加你、微博评论区里各种暧昧头像喊“玩我”、甚至B站那些介绍比特币的评论区。

总之就是突然发生龙傲天剧情,一位大白腿就是看上了大隐隐于市的你,就是要向你释放按捺不住的欲火。

(虽然对面肯定是抠脚大汉,搞不好就挤在马尼拉珍珠大厦的一个小隔间里,正熟练地向二十个饥渴男复制粘贴)

然后,到一个节骨眼上,甩给你一个“她也玩”的链接,里面赌球赌马百家乐,什么都有。

还是老一套:送你一定额度,开头也会让你赢几把,但总是到不了提现的门槛。于是三个愣头青里总有一个会忍不住冲钱,之后就是被平台上上下下的赔率吃干抹净。


洗钱稍有不同。

微博评论区下面,经常有各种轻松“兼职”,每月“点点鼠标净赚两千”这种。

其实是各种收号跑分。

说是要租你的微信支付宝收发工资,实际上就是洗钱。租了你的身份证、银行卡、手机卡和U盾后,开始蚂蚁搬家。

没有面签、反洗钱算法能力弱、海量小额交易易于藏匿、收款二维码可以变码,这都是微信支付宝洗钱的先天优势。

赌资在海外,通过购买USDT这种稳定币先洗一道,把资金上游给隐匿了;然后再分发到一堆灵活用工企业,以虚开劳务用工发票的形式再洗一道,最后进入一大批这种有转账功能的账号里流转。

单笔金额低,混杂在大连常规交易中,收款码还能随时更换,完美。

一般你跟“大白腿”说玩不起百家乐,“大白腿”就会向你推荐这种“兼职”。

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